青鸟消防股份有限公司 关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为74,422,182股，占本公告日前一交易日公司总股本的13.1596%；

2、本次解除限售股份上市流通的日期为2023年5月22日（星期一）。

一、公司非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕2068号）核准，青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”、“公司”）向8名投资者非公开发行A股股票74,422,182股，具体发行情况如下：

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本次非公开发行增发股份74,422,182股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2023年11月22日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行后公司总股本由489,855,030股增加至564,277,212股。

本次非公开发行股票完成后至本公告日前一交易日，因实施股权激励计划股票期权行权，公司总股本由564,277,212股增加至565,534,101股。除此之外，公司未派发股票股利或资本公积金转增股本，亦不存在对本次非公开发行的股份数量产生影响的情形。截至本公告日前一交易日，公司总股本为565,534,101股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东作出的承诺

本次申请解除股份限售的8名股东承诺，自公司本次非公开发行的股份登记完成并上市之日起6个月内，不转让其所认购的上述股份。

2、本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的8名股东严格履行了上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

3、本次申请解除股份限售的8名股东不存在对公司资金占用的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为，不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份数量为74,422,182股，占本公告日前一交易日公司总股本的13.1596%；

2、本次解除限售股份上市流通的日期为2023年5月22日（星期一）；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，对应证券账户数52个。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入所致。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

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注：为本公告日前一交易日公司股份总数。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

青鸟消防本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行部分限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对青鸟消防本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、股份结构表和限售股份明细表；

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023年5月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：