碳元科技股份有限公司 关于2023年向特定对象发行A股股票预案修订情况的公告

证券代码：603133证券简称：*ST碳元公告编号：2023-054

碳元科技股份有限公司

关于2023年向特定对象发行A股股票预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次发行的相关事宜。

公司于2023年5月17日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（三次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

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修订后的本次向特定对象发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《碳元科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：603133证券简称：*ST碳元公告编号：2023-052

碳元科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年5月17日上午10:00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》

预案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票（关联董事陈剑波、张泽辉、周春君回避表决），反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票（关联董事陈剑波、张泽辉、周春君回避表决），反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票（关联董事陈剑波、张泽辉、周春君回避表决），反对0票，弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：603133证券简称：*ST碳元公告编号：2023-053

碳元科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年5月17日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事黄果庆先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》

预案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意2票（监事黄果庆回避表决），反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意2票（监事黄果庆回避表决），反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意2票（监事黄果庆回避表决），反对0票，弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司监事会

2023年5月18日

证券代码：603133证券简称：*ST碳元公告编号：2023-055

碳元科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月17日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长陈剑波主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王泽川先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见的专项说明》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《监事会对董事会关于非标意见审计报告的专项说明的意见》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：王建李开燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

碳元科技股份有限公司

董事会

2023年5月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：