犯罪集团以虚拟银行收赌注 涉洗2.4亿黑钱

　　图：警方展示行动中检获的现金、电脑、银行卡等证物。　　记者古倬勳报道：警方本月16及17日展开行动，捣破一个利用虚拟银行收受非法赌注及清洗黑钱的犯罪集团，共拘捕17人，涉嫌利用傀儡户口收赌注清洗2.4亿元黑钱。　　设立海外赌博网站　　警方早前透过情报搜集和分析，发现有犯罪集团透过设立海外赌博网站提供网上赌博服务，并透过本地虚拟银行收受赌注，快速转走有关犯罪得益，该集团会提供700元至数千元报酬在社交平台招揽他人，在虚拟银行开设户口，其后在网上声称提供网上赌博活动招揽赌客，包括麻雀、啤牌、百家乐等，网站中介人为赌客开设投注户口，并提供傀儡户口存入现金，转换成赏分作网上落注赌博用途，集团亦以网店名义租用新界区面积约1000呎工厦单位作为运作中心，集中有系统地操控傀儡户口，并利用网上银行频繁转账掩饰资金流向洗黑钱，逃避警方追查，集团由去年6月至今年4月期间利用至少18个虚拟银行户口，清洗约2.4亿元犯罪得益。　　被捕者包括司机主妇　　财富情报及调查科经深入调查后，在本月16日至17日展开“顺泰行动”，首先以涉嫌串谋洗黑钱拘捕5男1女，属集团骨干成员，报称建筑工人、运输工人及无业，他们涉嫌在运作中心操控傀儡户口及招募赌客，同时在部分被捕人身上搜出涉案的傀儡户口银行卡，在电脑中检获处理赌款的纪录，初步相信该六人的关系包括小学同学、朋友及夫妻，其后再以涉嫌串谋洗黑钱拘捕11名傀儡户口持有人，包括8男3女本地人士，报称为司机、家庭主妇及会计文员等。17名被捕人年龄介乎21至50岁，行动中共检获76万元现金、16部电脑、80部手机、270张电话卡、银行文件及银行卡，全部被捕人仍被扣留调查，警方调查仍在进行中，不排除再有拘捕行动。