ok账户被冻结交易(OKEx场外交易漏洞曝光：新韭菜被坑，无法立案)

像众人常在OKEx玩合约一样，在广州读大学的小珺，也迷上了这项“游戏”，一次机会，他赚了430个EOS。

原本非常高兴的他，去OKEx法币交易区（场外OTC交易区）挂卖。然而，他一步一步掉进了坑里，这430个EOS，免费落入了他人的口袋。

一直以来，他都没正视过那些OKEx的维权者们。直到因此事多次与OKEx沟通后，他才终于明白大家为什么要去OK总部维权了。

OKEx的场外交易规则，竟然可以被暗中套利。

“在OKEx平台发生什么纠纷，是无法立案的。因为OKEx没有提供自己公司的主体，也没有公章，警察都无法给你立案。”小珺告诉「北纬31度」，这是他至今无法立案，也无法追查诈骗者的原因。

小珺当天被强行放币的订单

01、没有我的同意，币被放走了

小珺在OKEx的场外交易挂单，出售自己赚来的430个EOS，当时场内EOS单价是37块多，他挂了38.45元。

他所挂的单，比交易所内的价格要高一些，在场外OTC也属于偏高的价格。尽管已经挂了1个多星期，也没人成交，小珺也不觉得奇怪。

没想到，晚上10点多，小珺接到了电话。

“我已经打款了，请你放币。”小珺知道，自己的场外交易撮合了，这是买家打来的电话。

按照正常情况，他会收到一笔金额为16533.5元的转账。对一个正在大学就读的学生而言，一万多的人民币这是一笔颇为可观的收入。

在查看收款的渠道后，小珺发现并没有收到钱，他告诉买家：“我还没收到钱，你打支付宝就行。”

“钱已经打了，跨行转账，周六周日会有延迟。”（低于5万的转账不会延迟，但小珺并不知道，这只是买家的借口）

“那我收到钱再放币。”

“第二天就好了，等等就行。”

当晚OKEx的APP登录恢复后，小珺去核查了匹配订单，倒计时750多分钟，也没有显示截止时间（事后，他多次质疑这种倒计时方式不科学，未点明截止时间点）。

当晚小珺没多想，回校后就休息了。

第二天，周日早上9点55分，他醒来查银行余额，仍然没有收到转账。

感到大事不妙的小珺，立马要去申诉，手机订单界面的申诉按钮已经消失，但币仍在，卡点12小时超时，平台还未放币给买家。于是，他立马联系客服，请求冻结。

10点05分，客服表示加急处理。

时间一分一秒地流逝，小珺如热锅上的蚂蚁。

直到10点28分，加急值班客服才回复，币已经放了，并且买家已经出售了。

换而言之，买家谎称自己已经打钱到小珺的账户，在12小时后平台强行放币，直接将小珺的币在场外出售套利了。

02、无法报警立案

币被套走了，95后的小珺走上了维权之路。

他最想做的事，就是找出那个钻了规则漏洞，不花一分钱套走了他的430个EOS的买家，并且追回他的钱。为此，想要报警立案的小珺却发现，这根本没法立案。

“OKEx的客服让我叫警察提供协助调查函、立案证明、警官证、介绍信，才可以提供非法不当用户信息。”

客服要求提供警官证

小珺心急火燎地跑去了派出所报案，警察劈头盖脸地批评了他：“扯淡！不可能！（警官证）这是警方私人证件，不可能提供。”

再次联系客服，并且告知了相关情况后，客服让他等待。之后，一位负责客诉纠纷周经理，电话联系了小珺。

小珺告诉「北纬31度」，“周经理上来就是怪我，推脱OKEx的责任，并没有实质性进展。我要求取得买家的注册信息，她也没有给我。”

周经理在知道买家是骗子的情况下，也没有提供买家的注册信息。得不到买家信息，警察是无法立案的。只能备案，警察记录‘非法获利’的电话和姓名，更多的信息提供不了，难以进一步处理。

小珺辗转找到了OKEx运营总监王先生，终于获得了买家的信息。

对方是11月6日注册的新账户，从未进行过大额交易，且零资产。买家收到币后，立马卖出。这位新认证虚假用户，带有预谋作案，绝对惯犯。

即便是获得了买家的信息，小珺发现，自己仍然无法立案。

报案后，警察要求，必须提供交易平台公司主体信息。小珺打电话跟平台客服沟通索要，得到千篇一律的回答：我会帮您进行反馈。

之后，OKEx仅仅提供了后台用户相关的交易信息，以Word文档的形式发到了小珺的邮箱。邮件中，并不带有任何公司主体的信息，也没有电子公章，警察是不认可的，不能证明平台的存在性和合法性。所以，至今无法有效立案。

在处理过程当中，周经理告诉小珺，需要7天到3个月的时间，才能申请到公司公章。截至发稿日，小珺依旧没有得到任何OKEx公司主体信息。

OKEx的倒计时邮件

小珺在整理邮箱时，发现案发当天晚上，OKEx给自己发来的3封邮件中，连倒计时都是混乱的。

11月10日晚上9点55分，“1小时内未处理订单，将会自动放币给对方。”

10点25分，“12小时内未处理订单，将会自动放币给对方。”

10点45分，“50分钟内未处理订单，将会自动放币给对方。”

后来，小珺听到一些场外交易大户表示，“场外交易超时，OKEx平台会打电话提醒放币。”

但是，具体以多少金额划分，什么人才能接到这种电话，OKEx没有公开说法。作为一个新手卖家，如果得到电话提醒放币，也许能躲过这个坑，想到这里，小珺有些失落。

03、场外交易规则对比

这种情况，同样也会发生在其他交易平台吗？

火币的场外交易规则

在火币的场外交易规则当中，我们可以看到，“买方标记订单为‘已付款’后的20分钟以内，卖方无法完成放行的，当此订单发生申诉时，买方有权要求退款不成交，如卖方拒绝协调，我们会直接放行给买方并冻结卖方账户。”

我们很清晰地看到，“如卖方拒绝协调”，火币平台的介入后，卖方拒绝协调才会强行放币。

我们再看一下ZB的交易平台。

ZB的客服回复及交易须知

在ZB的规则当中，平台并不会对卖方强行放币。如果买方是第一次参与场外交易，第一单还必须限制在1千元以下。然后，才可以进行1000元以上的自由交易。

而小珺的430个EOS，当时的价格折合约为1.6万元，正是被从未交易过的买家，首单就成功套走。

在小珺报警，描述OKEx的场外交易规则后，民警表示：“这套机制有问题，平台凭什么认定超时放货？凭什么认为对方打款了？凭什么把抵押方当做不诚信，默认买家点击‘已打款’加‘超时‘，就逻辑上认为卖方真收到钱？”

在民警看来，超过12个小时就自动放币，保护了“不可控”的买家（是否真实打款平台并不清楚），忽视了“可控的”的卖家（需要将币抵押在交易平台、真实有资产）。

小珺也十分委屈：”12个小时足够卖家申诉了？睡一觉、一个火车、一个国际航班的时间，并不长啊，真心只是一个周末睡觉时间。这个买家，故意将时间卡在周六晚上22点。大家周日早上，通常都会醒来比较晚，正好上午10点不到就被放币了。是诈骗者有预谋地利用了‘超时强行放币’的规则。”

“买家说跨行转账超时，这种情况确实存在。问题本质是：用户出售数字资产，就因为“超时”而被释放出去，这说不通的！”小珺回忆自己被平台强行放币，尽管只是一万多，仍非常心痛。

“场外撮合交易平台，都说不碰用户资产。我抵押着的币，平台只能冻结，不能自动放出去。买家收不到币，可以申诉，对吧？买家能做假，说自己已经打钱了，但是卖家无法做假！我第一次在OKEx变现，竟碰到了这种问题。”

以淘宝为例子，超时不确认收货，系统将会自动确认收货。这是建立在重重验证之下的，买家真实付款+卖家发货+买卖没有异议=自动确认收货。另外，就算超时后再有异议，依旧可以申诉。

然而，OKEx交易只是“超时”就没办法异议了。难道超时就算卖家作恶吗？并不是！

买家真实打款+卖家不放币+买家申诉要币+卖家联系不上，以上几点平台了解清楚后，才能“强行释放用户资产”。小珺认为，只有这种极端情况下，平台才能强行放币，“否则OKEx怎么能动卖家的资产！”

“ZB和火币的场外交易机制，不存在这种“超时”问题。将OKEx与同行业平台对比一下，一目了然。”小珺补充道，“场外交易慢一点没事，钱没了或者币没了，那就真TM完犊子了。效率是“第二因素”，”资金诚信“才应该是第一核心。资金安全才是用户的核心！”

“不能让有预谋的人，钻平台规则的空子得利。这一套诈骗手法，曝光出来，才能引起更多人的注意。我是挂单出售资产的卖家，我承认自己有疏忽，我愿意承担部分责任。但平台的这部分规则，真的合理吗？”

小珺开始四处寻找，是否有人和他一样，在场外交易掉坑了。

同样掉坑的卖家发帖求助

早在17年的12月20日，一位场外交易的OKEx卖家的遭遇，和小珺类似，6000个USDT成功被套走，且卖家并没有收到钱。但不同之处在于，当时OKEx的机制是，超过4小时后，系统自动放币。

类似事件过去一年了，11月25日，小珺在OKEx的后台留言，再也没有收到任何反馈，固定跟小珺打电话联系的客服，也再无沟通。

“你的430个EOS被套走，已经过去1个多月了，OKEx有表示过歉意，积极协助你维权，或者补偿部分资金给你吗？”「北纬31度」向小珺提出了这个疑问。

“没有。”小珺回答。

「北纬31度」整理后发现，从骗子的角度来说，这个套利的成本非常低。

首先，你需要寻找一张假的身份证和银行卡进行平台V3认证。

然后，你需要寻找场外交易的新手，最好稍高溢价的委托挂单、不活跃挂单，或者交易记录较少的卖家。

接着，你需要卡在一个对方容易疏忽的时间，比如周六晚上，等二天自动放币。

最后，你需要马上将币在场外出掉，然后溜之大吉。

OKEx场外卖家想要维权，十分麻烦。为了维权，需要多次往返跑派出所，还要跟OKEx的客服沟通。最重要的是，OKEx平台基本不会提供公司主体证明，警察难以立案。

对待这件事情，OKEx至今没有给小珺一个说法，他还发现，自己被OKEx的OTC负责人拉黑了。

11月19日，一则《加密货币投资基金向香港证交所投诉OKEx》的消息引发轩然大波。五家数字货币加密投资基金因为OKEx期货交易中遭遇了不公平待遇而共同声讨交易所。

五家数字货币加密投资基金发出的声音，相信OKEx已经妥当处理。

而还没有毕业的大学生小珺，也希望自己这个小小的场外交易用户，能从OKEx得到满意的回复。