涉案2100余万元 银川警方打掉一“跑分”犯罪团伙

2023-05-26 富美财经 浏览量:

涉案2100余万元银川警方打掉一“跑分”犯罪团伙 警方抓获犯罪嫌疑人。 银川市公安局兴庆区分局 供图   银川5月25日电 (记者 杨迪)记者25日从银川市公安局兴庆区分局获悉,近日,银川警方破获一起以周某为首的跨盟市“跑分”犯罪团伙,涉案2100余万元,抓获嫌疑人12人,查获涉案银行卡45张、K宝9个、手机16部,扣押嫌疑人作案车辆2辆。

今年4月,兴庆区分局反诈专班接到银川市公安局反诈中心推送线索,辖区内有多人名下银行卡流水异常,存在多笔可疑交易,疑似进行“跑分”。接到线索后,反诈专班迅速开展调查。经分析研判,民警最终发现了以周某为首的“跑分”洗钱团伙。

经查,该团伙组织架构明确,人员分工清晰,团伙内犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水高达2100余万元。

5月23日下午,在掌握犯罪团伙的身份信息及活动轨迹后,专班民警决定实施抓捕,在兴庆区某民宿内抓获周某等12名犯罪嫌疑人。

经审讯,3月下旬以来,犯罪嫌疑人周某等人在明知是违法犯罪的情况下,为获取非法利益,仍然持本人名下银行卡从内蒙古出发前往银川市兴庆区某民宿内,为境外诈骗团伙转移涉诈资金。周某等12名犯罪嫌疑人的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前,12人已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。(完)

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