上海先惠自动化技术股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） 等申请文

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票于2023年4月13日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心审核通过。

根据相关法律法规等要求，并结合项目进展和公司的实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件的部分内容进行了更新，更新部分以“楷体、加粗”字体显示，具体内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》。

鉴于公司2023年4月28日披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年年度报告》显示公司2023年度净利润较2021年度下降，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第3号》等规定，公司及各中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票会后事项承诺函》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2023年5月25日

来源：中国证券报·中证网 作者：