中远海运控股股份有限公司2023年年度股东大会暨2023年第一次A股类别 股东大会及2023年第一次

2023-05-29 富美财经 浏览量:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月25日

(二)股东大会召开的地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅及香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、2023年年度股东大会

2、2023年第一次A股类别股东大会

3、2023年第一次H股类别股东大会

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

2023年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)由本公司董事会召集,由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2023年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,2023年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会,部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)2023年年度股东大会

1、议案名称:审议《中远海控2023年度董事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:审议《中远海控2023年度监事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2023年度财务报告及审计报告

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:审议中远海控2023年末期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:审议中远海控及所属公司2023年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:审议关于聘任公司2023年度境内外审计师的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:审议关于修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:审议关于修订中远海控《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)2023年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

(三)2023年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

(四)2023年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案,5%以下A股股东的表决情况

说明:上表中,公司2023年年度股东大会涉及重大事项的议案序号为4、5、6、7、8;公司2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案序号为1、2。

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、2023年年度股东大会第1项至第6项议案均为普通决议案,经出席2023年年度股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上同意,获得通过;

2、2023年年度股东大会第7、8、9、10项议案,2023年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案,以及2023年第一次H股类别股东大会的第1、2项议案均为特别决议案,分别经出席2023年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:郭旭、黄文豪

2、律师见证结论意见:

中远海运控股股份有限公司2023年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年5月25日

●上网公告文件

经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

来源:中国证券报·中证网 作者:

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