华仪电气股份有限公司 股票交易异常波动公告

股票代码：600290股票简称：*ST华仪编号：临2023-048

华仪电气股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●公司股票于2023年5月24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动；

●经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

华仪电气股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）股票于2023年5月24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）公司经营情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面函证核实。截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在其他正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在股价异动期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2023年5月24日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，波动幅度较大。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）公司的资金占用、违规担保等风险

截至2023年4月30日，公司存在原控股股东华仪集团有限公司及其关联方资金占用余额为194,995.32万元（其中：直接资金占用114,102.51万元，担保代偿资金占用80,892.81万元），违规担保余额为18,092.17万元。华仪集团有限公司目前处于破产清算阶段，其对公司的资金占用、违规担保等一系列问题存在难以化解的风险。

（三）公司存在大额诉讼情况的风险

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司及子公司涉及诉讼（仲裁）情况进行了披露。截至2023年12月31日，公司尚未终结的被诉案件累计金额为156,136.54万元（未考虑延迟支付的利息及违约金）。上述诉讼案件的执行，已导致公司的部分银行账户及子公司的股权被冻结，部分资产被查封，后续公司仍可能继续面临该等风险，进一步加剧公司的资金紧张状况。

（四）大额债务逾期的风险

公司及部分子公司因流动资金紧张出现部分金融机构贷款逾期的情形。截至2023年4月30日，逾期本金合计49,264.50万元。已有部分金融机构提起诉讼事项，后续公司仍可能因上述债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险。公司可能会面临支付违约金、逾期利息等情况，导致公司财务费用增加。同时债务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况，进而对公司部分业务的正常开展造成一定的影响。

（五）退市风险

因公司2023年度经审计的期末净资产为负值，公司股票于2023年5月4日起被实施退市风险警示。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的相关规定，若公司2023年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及第9.3.11条的相关规定，公司股票将可能被终止上市。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述部分涉及的已披露事项外，公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、其他

公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：600290证券简称：*ST华仪公告编号：2023-049

华仪电气股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月26日

(二)股东大会召开的地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈建山先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，副董事长兼总经理孙会杰女士、董事傅震刚先生、张弘先生、吕卓女士、独立董事江泽文先生、陈一光先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王超先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书陈建山先生（代行）出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《董事会2023年年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《监事会2023年年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2023年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《公司2023年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2023年度预计为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于全资子公司2023年度预计为公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于2023年度向银行申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安生律师事务所

律师：孙冲、孟婷婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2023年5月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：