新华联(新华联广场)

首先，我谨代表新华联文旅（000620）董事会衷心感谢社会各界对我司一直以来的关心、支持、理解与信任。

5月18日，我司收到北京市第一中级人民法院下达的《决定书》【（2023）京01破申461号】，北京市一中院决定对新华联文旅启动预重整程序。因三年新冠疫情持续反复、企业融资负担过重等因素叠加影响，我司经营活动遭受重创，出现流动性危机，企业无法按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，导致部分优质资产被司法查封、拍卖甚至贱卖，同时面临股票退市风险。在此，我要对全体债权人、股东、客户和员工致以深深的歉意。

面对极为不利的现实情况，公司董事会展开了深入慎重的研究，我们认为，虽然公司目前陷入困境，但公司响应国家政策号召，多年深耕文旅产业的开发与运营，累计已投资近300亿元，打造了3个大型文旅景区、2个海洋公园、8个演艺中心、9个博物馆、21家高端酒店、1家大型旅行社等，是国内目前为数不多的全产业链文旅企业，形成了较强的社会影响力和品牌知名度。在今年文旅市场高开稳走、加速回暖的大趋势下，公司文旅主业经营业绩创历史新高，春节、五一假期景区客流与收入同比成倍增长，主业价值与核心优势更加突显；且目前公司资产总额约400亿元，基本面较好，具有重整价值。故此，在政府部门和监管机构的领导下，在广大债权人的支持下，公司向北京市一中院申请重整及预重整。

2020年印发的《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》提出，“支持上市公司通过并购重组、破产重整等方式出清风险”。破产重整是上市公司化解债务问题，恢复持续经营和盈利能力，聚焦主业发展的重要手段之一。预重整属于提前介入，可为企业在重整程序法定期限前争取时间，提高重整成功率。新华联文旅正通过实施市场化、法制化的预重整和重整程序，引进优质战略投资者，妥善化解债务危机和退市风险，恢复持续盈利能力，决不逃废债务，坚决维护广大债权人、投资者、客户、员工的合法权益以及社会稳定。

本次预重整获得人民法院受理，我司将在法院的主持下，启动预重整和重整程序，全力推动企业重整重生。同时，公司正通过精做文旅主业、开展强势营销、优化资产结构、创新盈利模式、实行轻资产运营和提升治理水平等措施，力化企业困局，开创企业新局。

趁此机会，公司要特别感谢控股股东新华联控股有限公司，基于对新华联文旅重整成功的坚定信心、资产价值的高度认可和未来发展前景的充分看好，计划增持公司股票1亿至2亿元。关键时刻，控股股东的信任与支持，更加坚定了企业加快推进重整的决心。

疾风知劲草，烈火炼真金。我们正笃定信心，奋力图行，把握重整新机遇，优化发展新路径，增强发展新动能，推动企业早日走出困境，以崭新姿态和良好业绩回报一直给予公司信任与支持的广大债权人、股东、客户和员工，继续为国家稳经济、稳就业、稳市场主体作出积极贡献。

我们坚信，路就在脚下，光明就在前方！

新华联文化旅游发展股份有限公司董事长

马晨山

2023年5月19日