防止非法集资套路系列-_【2023年6月更新】

以“投资赚大钱”为名

带你入坑

说谎者的虚构平台背景故事

包装交易平台的技术与理念

价格操纵

创造上升趋势...

我想“投机发财”

落入诈骗团伙的陷阱

生的表弟说，炒币能赚钱，给他推荐了一个做经纪人的朋友。人向生展示了自己投资虚拟货币的提现记录。记录显示，如果他投资10万元，一个月就能收回本金，之后每三天提取1万元。

高额回报吸引了生，他从经纪人推荐的虚拟货币交易网站上购买了3万多元的虚拟货币。买完币后，告诉生，虚拟货币不应该放在交易平台上，应该拿出来放在指定的电子钱包里。

生上网查了一下，发现中介说的是对的。炒币的人确实将虚拟货币存入了电子钱包。

根据人的指示，生下载了指定的电子钱包软件，将自己的虚拟货币转入电子钱包。但实际上，这个软件并不是所谓的电子钱包，而是一种诈骗软件，不法分子通过该软件了生的私钥并提取了虚拟货币。该软件没有显示任何异常。

为了骗取更多的钱，诈骗团伙还引诱生将虚拟货币从电子钱包转移到另一个投资平台，声称这样一笔钱可以反复获利，以诱使投资者购买更多。虚拟货币。就这样，生的钱从假电子钱包转移到了假投资平台，软件中显示的交易记录和余额都是假的。

本以为找到了财富，但五天后，生发现电子钱包和投资平台App打不开。

虚拟货币

虚拟货币是指互联网上的一种虚拟货币。即以高科技代替实物货币流通的信息流或数据流。与支票和电汇不同，虚拟货币无法通过银行进行转账，目前只能在网络世界中流通。它既不是任何的货币当局发行的，也不能作为市场上的货币使用。充其量只是一种特定的虚拟商品2023炒币违法吗，不应该成为炒作的对象。

虚拟货币在特定的地方有它的价值，离开那个特定的环境价值就丢失了！

不法分子打着“金融创新”和“”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作非法集资、传销、诈骗的事实！

虚拟货币

诈骗功能

一、网络化、跨界化明显

依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险范围广，传播速度快。这些非法活动骗取的资金大部分流向海外，更难以监控和追踪。

其次，它具有欺骗性、性和隐蔽性。

用热门概念炒作，有的还利用名人“平台”宣传，以“糖果”空投为，声称“币值只会涨不会跌”、“投资周期短、回报高，风险低”2023炒币违法吗，极具煽动性。.

在实践中，不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定盈利和门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以各种改头换面的名义发行虚拟货币，或打着共享经济的旗号进行虚拟货币炒作，隐蔽性和混淆性很强。

三、存在各种违法风险

不法分子通过宣传，以“静态收益”（从炒币升值中获利）和“动态收益”（从线下开发中获利）为诱饵，吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员加入，不断扩大资金池。，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

以上就是小编为大家带来的全部内容，希望可以帮助到大家4