中原大地传媒股份有限公司关于控股股东因可交换债换股后减持比例达到1%进展公告

2023-04-22 富美财经浏览量：次

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日收到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）函件告知，中原出版传媒集团公开发行可交换债券部分持有人于2023年4月5日至2023年4月13日期间实施换股，换股数量为23,749,107股，占公司总股本比例为2.32%。本次换股完成后控股股东中原出版传媒集团持股数量为753,404,066股，占公司总股本比例为73.63%。现将有关换股情况公告如下：

一、中原出版传媒集团可交换债基本情况

中原出版传媒集团2018年面向合格投资者公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”）于2018年12月25日发行完成。本期债券募集资金为人民币6.2亿元，债券简称为“18中原EB”，债券代码为120002.SZ，债券期限为5年。本期债券换股期自2019年12月26日起至可交换公司债券摘牌前一个交易日止（若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于控股股东面向合格投资者公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-034）。

二、本期可交换债券换股后控股股东权益变动情况

2023年4月6日，公司发布《关于控股股东因可交换债换股后减持比例达到1%的公告》（2023-008号），截至2023年4月4日，中原出版集团可交换债累计换股12,078,511股，占公司总股本的1.18%。

截至2023年4月13日，本期债券已换股35,827,618股，换股价8.49元/股，占公司总股本比例为3.5%。具体情况如下：

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三、其他情况说明

1.本次权益变动后，中原出版传媒集团持有公司股份数量753,404,066股，占公司总股本比例为73.63%。变动原因系公司控股股东中原出版传媒集团公开发行公司可交换债券部分持有人换股所致；本次换股不影响中原出版传媒集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

2.在换股期内，中原出版传媒集团公开发行可交换债券持有人是否选择继续换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3.公司将持续关注中原出版传媒集团公开发行可交换债换股情况，并按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告

中原大地传媒股份有限公司

董事会

2023年4月14日