北京赛科希德科技股份有限公司关于 2023年度日常关联交易预计的公告

2023-04-23 富美财经浏览量：次

证券代码：688338证券简称：赛科希德公告编号：2023-011

北京赛科希德科技股份有限公司关于

2023年度日常关联交易预计的公告

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重要内容提示：

●审议程序：该事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，无关联董事回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年4月19日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见。公司独立董事认为，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司2023年发生的关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对2023年度关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

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（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）北京绿美得企业管理咨询有限公司

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（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2023年度预计的日常关联交易主要为租赁费，与关联人的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格将按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与关联人的交易属于公司日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对赛科希德预计2023年度日常关联交易事项无异议。六、上网公告附件

（一）《中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》

（二）《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688338证券简称：赛科希德公告编号：2023-014

北京赛科希德科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责后续办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体情况如下：

一、公司的注册资本变更情况

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。截至2023年12月31日，公司总股本81,648,000股，合计转增24,494,400股，转增后公司的总股本变更为106,142,400股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

若前述利润分配及资本公积转增股本方案经公司股东大会审议通过且实施完毕后，将使公司注册资本及股份总数发生变更，公司股份总数将由81,648,000股变更为106,142,400股，注册资本将由81,648,000元变更为106,142,400元（注册资本变更最终以工商登记机关核准的内容为准）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更事项，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，现拟对《公司章程》进行修改，主要修订内容见附件《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，该事项以股东大会审议通过《关于公司〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》为前提，并于利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后方可办理相关变更手续。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责后续办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件：

《公司章程》修订对照表

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注：除以上条款修改外，原章程其他条款不变。《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准。

证券代码：688338证券简称：赛科希德公告编号：2023-015

北京赛科希德科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

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重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月18日10点00分

召开地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过；具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2023年5月16日8:30-11:30,13:00-17:00

（二）现场登记地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层董事会办公室。

联系电话：010-53855568，传真：010-53855570。

（三）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人、负责人（如为合伙企业，则为执行事务合伙人或普通合伙人）或者法定代表人、负责人委托的代理人出席会议。法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东单位的法定代表人、负责人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，非自然人股东登记材料复印件须加盖单位公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2023年5月16日下午17:00前送达登记地点。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）股东可通过网络投票方式进行投票。

（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

（四）会议联系方式：

1、联系地址：北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室

2、联系人：张嘉翃；

3、固定电话：010-53855568-808；

4、邮编：102206；