杨黎明(中辰股份选举杜南平为公司董事长 2023年第一季度净利205092万)

挖贝网7月27日，中辰股份（300933）董事会于2023年7月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事。

2023年7月27日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案。

公司第三届董事会组成情况：

董事长：杜南平

非独立董事：杜南平、姜一鑫、张茜、平涛

独立董事：史勤、吴长顺、鲁桐

任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会各专门委员会组成情况：

公司第三届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：杜南平（主任委员）、姜一鑫、吴长顺

提名委员会：吴长顺（主任委员）、鲁桐、姜一鑫

审计委员会：史勤（主任委员）、鲁桐、杜南平

薪酬与考核委员会：鲁桐（主任委员）、史勤、张茜

上述各专门委员会委员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届监事会组成情况：

监事会主席：高天星

非职工代表监事：刘过成

职工代表监事：李雯雯

任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

总经理：姜一鑫

副总经理：周少琴、孙洪军

董事会秘书：谢圣伟

财务负责人：蒋文耀

证券事务代表：赵静

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事、高级管理人员换届离任情况：

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事杨黎明、丁含春任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。杨黎明、丁含春在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会董事徐积平任期届满后将不再担任公司董事职务及董事会下设各专门委员会职务，不再担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，徐积平未直接持有公司股份，通过中辰控股有限公司间接持有公司股份，中辰控股持有公司48.80%股权，为公司的控股股东，徐积平持有中辰控股股东宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）0.62%股权，中辰控股股东宁波梅山保税港区旭辰投资管理合伙企业(有限合伙)1.17%股权。

公司监事换届离任情况：

本次监事会换届完成后，公司第二届监事会主席王雪琴任期届满后将不再担任公司监事职务，且不担任公司其他职务。王雪琴在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姜一鑫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，高级经济师。1987年11月至2002年4月就职于江苏上上电缆集团有限公司，任副总经理；2002年5月至2003年6月就职于广东固特科技发展有限公司，任总经理；2003年8月至2009年1月就职于远东电缆有限公司，任副总经理；2009年2月至2010年2月就职于江苏宝安电缆有限公司，任总经理；2010年4月至今就职于本公司，任董事、总经理。现兼任润邦售电董事、总经理，江苏聚辰董事、总经理，上海中辰董事、总经理。

公司2023年第一季度报告显示，2023年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为20,509,169.04元，比上年同期增长27.16%。

挖贝网资料显示，中辰股份主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售，主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件。

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