先达(山东先达农化股份有限公司 2023年第一季度报告)

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-009

山东先达农化股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税），每股以资本公积金转增股本0.4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币17,738.03万元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币115,756.60万元。经公司第四届董事会第六次会议审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本221,886,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,547.15万元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为31.27%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本221,886,000股，本次转股后，公司总股本为310,640,400股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素，充分体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的合理分配预案，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-008

山东先达农化股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2023年4月15日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2023年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

2021年1-12月，公司实现营业收入220,253.81万元、归属于上市公司股东的净利润17,738.03万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润15,064.87万元。监事会认为：

1、2021年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、 未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）审议通过《公司2023年第一季度报告》

2021年1-3月，公司实现营业收入56,120.31万元、归属于上市公司股东的净利润7,575.77万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润6,971.68万元。监事会认为：

1、2023年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

3、未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2021年度财务决算及2023年度财务预算报告》

（五）审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利5,547.15万元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

（六）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

（十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

山东先达农化股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：603086 证券简称：先达股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：王现全 主管会计工作负责人：江广同 会计机构负责人：江广同

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：山东先达农化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-007

山东先达农化股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2023年4月15日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

2021年1-12月，公司实现营业收入220,253.81万元、归属于上市公司股东的净利润17,738.03万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润15,064.87万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

（四）审议通过《公司2023年第一季度报告》

2021年1-3月，公司实现营业收入56,120.31万元、归属于上市公司股东的净利润7,575.77万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润6,971.68万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2021年度财务决算及2023年度财务预算报告》

（六）审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。

（九）审议通过《关于支付2021年度审计费用的议案》

根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，确定2021年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用70万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2023年度审计费用并支付。

（十四）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

（十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-010

山东先达农化股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度业务总收入：252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：7家

2. 投资者保护能力

职业风险基金2020年度年末数：405.91万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3. 诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施23次、纪律处分2次。52名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次和纪律处分3次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年5月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

质量控制复核人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。

本期拟签字注册会计师：覃业贵，2016年4月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2017年6月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告4家次。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

3.审计收费

股东大会授权公司经营管理层根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度实际业务情况和市场行情决定其审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

经核查，公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营情况，较好地完成了审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

3、独立董事事前认可意见

经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资质，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间恪尽职守，独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告、内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

4、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，本次聘请的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、监事会意见

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

6、本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会

2023年4月26日