上海创力(上海创力集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告)

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2021-008

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年1月19日收到公司董事长石华辉先生提交的书面辞呈。石华辉先生因个人原因，请求辞去公司董事、董事长及战略委员会主任、审计委员会委员的职务。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定，石华辉先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成新任董事长的选举工作，在新任董事长选举之前，副董事长代行董事长职权。

公司董事会对石华辉先生在担任公司董事长期间的勤勉尽责以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

2023年1月21日

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-009

上海创力集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路889号五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议由副董事长石良希先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席3人，独立董事钱明星先生、独立董事沃健先生、独立董事周心权先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事施五影女士因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书常玉林先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议的议案：1

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅、施诗

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书