DAO虚拟币又一交易所涉嫌诈骗21名犯罪嫌疑人被捕入狱
2023-04-28 富美财经 浏览量:次
9月20日,吉林省白山市公安局新分局称,9月13日晚,新公安分局“807”案破获,以杨某某为首的21名犯罪嫌疑人落网,缴获现金5000余万元。
文章提到,8月6日,在聊天软件中,宋某被推送了一个名为“”的APP链接,并称该APP可以进行在线虚拟货币交易。宋某下载APP,充值价值7000元泰达币,并在APP中购买虚拟货币。第二天,他发现虚拟币已经被清算,账户里的泰达币全没了。宋某发现自己被骗了,立即到白山市公安局新分局报了警。
分局接报后立案调查。经研究分析DAO虚拟币,这是一个有的诈骗团伙,各部门精锐警力被派出成立“807”专案组展开调查。
警方查明,平台背后是一家正规公司的空壳,实际利用虚拟货币合约交易平台为媒介进行诈骗。该平台尚未与国际市场交易。玩家每天在APP上看到的数据是,如果犯罪嫌疑人被控制在后台,想要牟利,就会以各种原因延迟时间或设置门槛,不会让玩家很容易拿到钱。即使提现成功,平台仍然需要收取所谓的手续费。保证不输就赢。
在市局相关部门的支持下,专案组确定该窝点位于上海。同时,该团伙的结构非常齐全,不仅有总经理、副总裁、,还有技术、业务、、人力资源、财务等部门。人们很拥挤。专案组还发现,犯罪嫌疑人将窝点从上海搬到厦门,受疫情影响,该团伙多人在家办公,分散在各地。
根据当地公安披露的信息DAO虚拟币,该虚拟货币交易平台的后台数据被人操纵。此前,一些非法期货平台使用模拟盘。浦东检察院曾审理一起虚拟期货交易诈骗案。该软件是一个虚假的期货交易平台,仅引用常规市场的市场数据。虚拟货币平台也有很多期货交易工具,使用杠杆交易存在爆仓风险。多家虚拟货币交易所被指控存在恶意“pin”等操纵风险。
同名虚拟货币交易所成立于 2020 年 6 月,平台有自称来自币安的创始团队成员。9月22日,在社区,一个运营账号表示平台系统正在紧急维护中,提现可能会延迟。创始团队中有与犯罪嫌疑人同姓的人,目前尚不清楚涉嫌诈骗平台是否为假冒。文章发表后,交易所创始人及交易平台社交媒体均未发表公开回应。
警方:天上不会有馅饼,没有“稳赚不赔”的投资理财,掌握,老师操作都是骗人的,不参与外汇、期货、黄金、虚拟货币和其他无法验证的投资。平台。一旦发现被骗,要及时止损。不求利避弊,继续以幻想注入资本。这个时候你需要做的是保存证据并立即。
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