美国fbi(杭州小姑娘被“美国FBI”盯上,警方出手)
2023-05-04 富美财经 浏览量:次
杭州的程先生很烦恼,远在美国杜克大学深造的宝贝女儿发来消息,说因涉嫌一起跨国诈骗案,她被联邦调查局(FBI)盯上了,还是中美联合办案。
女儿怎么会摊上这么大的事?这种阵仗,程先生只在电视剧里看过,很快就慌了神……
留学的女儿突然打来电话:
“爸,FBI说我涉嫌犯罪”
2021年6月的一天清早,程先生接到了女儿小程打来的跨国电话:“爸,美国FBI正在清查留学生,查到我了,说我涉嫌跨境犯罪,要把我遣返回国。”程先生虽不了解国外的司法程序,但是“联邦调查局”的名头还是听过的,立马慌了。
程先生赶忙询问女儿是不是真的误入歧途,电话那头,女儿再三保证没有参加任何非法活动。小程还发过来一张国外某社交软件的聊天截图,对方自称是美国互联网投诉中心IDC工作人员,说小程被数十人投诉参与了一起跨国诈骗活动,涉案人员200余人,主犯已经归案了,现在要联系中国大使馆把小程引渡回国受审。截图显示,对方还将语音电话转接给了协办案件的国内“xx市公安徐警官”。这位“徐警官”告诉小程:“现在这个案件涉及中美两国,在国内已经有十多人实名控告你了,一旦罪名查实,你立刻会被引渡回国受审。”说完,“徐警官”发来一份《控告书》,白纸黑字,落款处有法官的姓名,盖着红章,十分正式。小程连忙问该怎么办,“徐警官”告诉她,只要配合办案,查清事实,可以不被引渡,但是需要配合警方将20万美元资金转入监管账户,查证清白的话就能返还。
小程和“徐警官”的聊天记录
130万元转入指定账户
账号主人被抓获归案
“爸,我不想被抓走,你帮帮我。”电话那头,小程着急得哭了。
“我们会给你一份xx检察院出具的《监管证明书》,资金查明后会还给你的。”一边是信誓旦旦的“徐警官”,一边是快被吓哭的女儿,程先生立马按照对方的要求将人民币和美元转账到了指定账户,总额折合人民币约130万元。然而,时间转眼过去半个月,女儿的事情一直没有进展,“徐警官”也渺无音讯了,后知后觉的程先生如梦初醒,意识到可能被骗,赶紧到上城分局小营派出所报了案。
因涉案案值较大,上城区刑侦大队立即组织专案组进行案件研判侦查,经过资金流水筛查,迅速明确了位于外省的嫌疑人,该嫌疑人不仅使用自己的银行卡走账,还涉嫌通联境外诈骗团伙进行洗钱。
专案组多次前往当地进行抓捕,但嫌疑人反侦查能力非常强,专案组未能将其抓获。专案组本着锲而不舍的刑侦精神,紧盯案件不放松,持续关注、研判嫌疑人的各类数据动向,终于在2023年初,在外省公安机关的协助下,将嫌疑人抓获归案,经审讯,嫌疑人对自己的违法犯罪行为供认不讳。
3月24日,浙江省杭州市上城区检察院受理了此案,并于近日,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向上城区法院提起公诉。目前,该案正在法院进一步审理中。
注意!售卖自己的“卡”违法!
将本人实名开立的银行卡、绑定手机号、U盾等出售给他人用于信息网络犯罪的,属于《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二中的“提供支付结算帮助”。
本案中,嫌疑人贪图蝇头小利,将银行卡出售给犯罪分子,造成被害人百万元级别的损失,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,等待他的是法律的惩处。
这些诈骗团伙将黑手伸向留学生
近年来,境外诈骗团伙已将目标群体逐渐由国内延伸至了国外,面向海外留学生的诈骗案件不断活跃。公安机关发现,很多上游窝点均分布在境外,且团伙内部组织严密、分工细致,反侦查能力较强,犯罪方法一般采取远程、非接触式诈骗,甚至一些案件还存在境内外勾结连锁作案,隐蔽性高,打击难度较大。
因此,电信网络诈骗不仅在于打击,更需要在源头上进行防范。不论是国内还是在外留学,大家都需要树立防范意识,谨慎骗子的把戏,让骗子们无处遁形。
(杭州交通918)
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