上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的公告

2024-05-09 富美财经浏览量：次

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为292,950,000股，占上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“锦和商管”）股本总数的62%，限售期自公司股票上市之日起36个月。公司本次限售股上市流通后，总股本为472,500,000股，其中无限售条件流通股为472,500,000股，有限售条件流通股为0股，公司所有股份将实现全流通。截至本公告日，公司的股本总数未发生变化。

●根据《招股说明书》，截至本次限售股上市流通，2个限售股股东仍有部分承诺尚未履行完毕，其中上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则发行价格将根据除权除息情况进行相应调整。2020年上市发行价为7.91元/股，公司自上市以来三次实施现金分红合计达0.82元/股，故限售股股东在锁定期届满后两年内减持价格不低于7.09元/股。上述所指锁定期届满后两年内指2023年4月21日至2025年4月20日期间。

●本次限售股上市流通日期为2023年4月21日（星期五）。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]95号）核准及上海证券交易所《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2020]100号）批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股9,450万股，并于2020年4月21日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本378,000,000股，发行后总股本为472,500,000股。

公司本次限售股上市流通后，总股本为472,500,000股，其中无限售条件流通股为472,500,000股，有限售条件流通股为0股，公司所有股份将实现全流通。截至本公告日，公司的股本总数未发生变化。

本次申请上市流通的限售股股东情况如下：

单位：股

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次限售股上市流通后，总股本为472,500,000股，其中无限售条件流通股为472,500,000股,有限售条件流通股为0股，公司所有股份将实现全流通。截至本公告日，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份锁定情况承诺如下：

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截至本公告披露日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。公司股东将自觉遵守其尚未履行完毕的相关承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：锦和商管本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，锦和商管关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对锦和商管本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为292,950,000股，占公司股本总数的62%，限售期自公司股票上市之日起36个月。公司本次限售股上市流通后，总股本为472,500,000股，其中无限售条件流通股为472,500,000股，有限售条件流通股为0股，公司所有股份将实现全流通。截至本公告日，公司的股本总数未发生变化。

（二）本次限售股上市流通日期为2023年4月21日（星期五）；

（三）本次首发限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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七、股本变动结构表

单位：股

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八、上网公告附件

1、中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

2、关于首次公开发行股票部分限售股上市流通的申请

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司