广西巴马警方全链条打掉一涉诈团伙 带破全国各地电诈案163起

图为2023年3月22日，警方抓获23名嫌疑人。　警方供图 　　河池4月13日电(林有安)广西河池市巴马瑶族自治县警方13日披露，经过一个月的侦查，办案民警“六出”广西，成功侦破一起公安部督办的电信网络诈骗案，全链条打掉一个涉诈团伙，抓获65名犯罪嫌疑人，带破全国各地电诈案件163起，涉案流水逾4700万元(人民币，下同)，追回赃款110余万元。

警方抽丝剥茧寻找线索

今年3月12日，巴马警方接到被害人黄某报案称：2月份以来，其被“网友”引诱进行重金属“证券”财富投资，先后16次向“网友”推荐的账号转账共计349.1万元，接到公安劝阻预警后进行提现工作，这才发现被诈骗，要求查处。

接到报案后，巴马警方第一时间启动重大案件侦办机制，并将案件情况上报上级公安机关，同月，公安部将该案列为年度督办案件，要求巴马瑶族自治县公安局从快侦办，务必将涉案赃款尽快冻结，全力追赃，并要求以此案为新起点，同步开展案件侦办和全民反诈宣教工作。

巴马警方立即成立专案组，立足反诈联席工作，与金融机构对涉案资金流数据进行分析；对接三大运营商对涉案电话号码的通讯流数据进行研判；同时，立足于反诈止付中心平台，全力调取该案的信息流进行深挖彻查。

经过对资金流、通讯流、数据流等信息层层抽丝剥茧，侦查触角最终延伸至境外。

图为2023年4月8日，警方第二次集中“收网”抓获6名嫌疑人。　警方供图　　境外诈骗境内洗钱

通过分析发现，被害人黄某被骗的资金，很快被拆分汇入新疆、辽宁、宁夏、甘肃、江苏、浙江、江西、云南等全国14个省(自治区)的23个不同账户，随后再从这些账户进一步拆分成小资金流入下一级的63个账户……赃款经过不断地分流、提现等操作，短时间内马上被全部“洗白”，并且通过合法途径流出境外。

在开展案件分析研判过程中，巴马警方同步与金融机构保持无缝对接，对于核查发现的涉案账户，立即采取冻结措施，避免更多资金流失，累计冻结涉案账户1069个。

经过层层抽丝剥茧，民警勾勒出该涉诈团伙的层级架构：该团伙以曾某、岑某为主，两人与境外诈骗人员勾结，早些时候曾偷渡出境学习电信诈骗技术，随后返回境内组织“跑分”团伙专门帮助境外涉诈人员洗钱，发展了李某、覃某、郑某等12人组成二级人员，再由这12人物色、购买或承租正常使用的账户，专门将涉诈赃款“跑分”引流，赃款“洗白”成为合法资金后，再通过正常途径流出境外。为最大限度规避警方打击处理，他们还以不同团伙成员的身份，租用车辆流窜各地进行作案。

全链条打击涉诈团伙

为将该团伙一网打尽，巴马警方发起集群战役，仔细统计筛查出涉案人员户籍地址及社会关系，第一时间向涉案人员所在地公安机关发协查函请求协助，同时，连夜派出16个工作组赶赴全国各地展开核查和抓捕工作。

今年3月21日，随着指挥部一声令下，在各地警方的大力协助下，16个外出工作组同步展开抓捕行动，成功将23名涉案人员抓获归案。警方立即对这23人进行突审，深挖案件线索，最大限度为被害人追赃挽损。

经审讯，到案人员对涉嫌电信诈骗的犯罪事实供认不讳，如实供述了自己在团伙当中的角色以及团伙成员，并返还了部分赃款。

根据到案人员供述的案件情况进一步分析，民警顺藤摸瓜开展追踪抓捕工作，累计抓获65人，列网在逃人员7人，另有11名团伙成员因涉嫌其他案件被其他地方公安机关打击处理，至此，该涉诈团伙被警方全链条打掉。同时，经过动员工作，到案的涉案人员返还了部分涉案赃款。

目前，所有到案人员已经全部被采取刑事强制措施，案件深挖扩线及追赃工作还在进一步开展当中。

巴马警方表示，“3·12”案件是一起典型的“杀猪盘”电信诈骗案，目前，警方正立足全县反诈联席工作，组织各部门、各乡镇、各村两委及社会各界组建宣教工作组，对全县各村屯进行全覆盖反电诈宣教，同时对已经发生电诈案件的行业、单位、村屯等进行重点宣教，以案说法、以案解惑，分析电信诈骗成因及其运行机制，剖析作案手法及套路被害人的方式等，不断提升民众的识诈防诈反诈意识。(完)