欧易怎么电话验证(欧易OKEx是如何将合规监管与提高用户体验并存的?)
2023-05-13 富美财经 浏览量:次
在欧易OKEx合规过程中,和 AML 成为各种合规与风控政策中最基础也是最重要的要求之一。AML 和 KYC 均属于风险控制措施中的常用手段,其中,反洗钱 AML 是指通过一系列手段,确保交易所的资金合法且确保隔绝黑色或灰色的非法资金;而 KYC 是指通过充分了解客户,强化对账户所有人的信息审查和身份认证,来达到风险控制的目的。KYC 通常是 AML 和反腐败的有效支持手段之一,但 KYC 同样也能够部分防止来自于交易所外部的风险,例如对黑客的身份识别等。
KYC 和 AML 的方式多种多样。欧易OKEx仅 KYC 就包含实名认证、视频认证和活体检测等先进的技术手段,而 AML 则往往需要得到公安和反洗钱小组的支持。由于在欧易OKEx实际运营过程中,KYC 和 AML 往往会抬升交易所的运营成本,同时会降低用户体验,因此如何制定合理的风险管理政策,在确保欧易OKEx用户和资金合规、合法且便利的基础上,尽量提高用户体验就成为了欧易OKEx的首要考虑之一。从这个角度来说,欧易OKEx能够确保进入交易所的资金本身自带有一定的 KYC 和反洗钱预处理,因此,欧易OKEx在这两方面的运营成本将大大降低,也能够提高用户体验。
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